El Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) en la sucursal de Richmond emitió un comunicado oficial solicitando a todas las posibles víctimas que se comuniquen de inmediato en el marco de una investigación criminal federal contra el empresario Yusuf Mandour (conocido como Mister Joe) y sus empresas.
Según el comunicado del FBI, esto incluye a las empresas Sanford, Talon Services y FAR GROUP. La oficina confirmó que Mandour y sus empresas obtuvieron desde 2019 contratos gubernamentales principales (Prime Contracts) con diferentes ministerios y agencias federales (defensa, veteranos, seguridad nacional, entre otros), y luego firmaron contratos subcontratados con pequeñas empresas legítimas para llevar a cabo el trabajo; después de recibir los servicios o productos y entregarlos al gobierno y recibir el dinero del Tesoro de EE. UU., se negaban a pagar a estas empresas contratistas o solo pagaban una pequeña parte.
Las víctimas principalmente apuntadas son:
- Empresas pequeñas propiedad de veteranos
- Empresas de propiedad de minorías o inmigrantes
- Empresas árabes e islámicas que operan en traducción, logística, seguridad, tecnología de la información y mantenimiento
La oficina pidió a las víctimas que llenaran un formulario a través de su plataforma oficial
https://forms.fbi.gov/richmond-victim-mandour o a través de: www.fbi.gov/tips
Indicó que identificar a las víctimas permitirá ayudar en las investigaciones, y que podrían ser elegibles para compensaciones por sus derechos que fueron violados.
Acuerdo de más de 3 millones de dólares
Cabe señalar que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el pasado septiembre que llegó a un acuerdo civil de 3.1 millones de dólares con la empresa «Sanford Federal» (Sanford Federal, Inc.) y su propietario Yusuf Mandour (conocido en EE. UU. como Joseph Mandour) para resolver acusaciones de violación de la Ley de Reclamos Falsos (False Claims Act) al obtener 49 contratos gubernamentales federales de manera fraudulenta.
Según un comunicado emitido por la oficina del fiscal general de EE. UU. en el estado de Idaho, la empresa y su propietario mintieron sobre la identidad de sus empleados, utilizaron personas ficticias y datos militares falsificados, y ocultaron el verdadero tamaño de la empresa y sus relaciones con otras empresas para seguir calificando como «empresa pequeña propiedad de veterano discapacitado» (SDVOSB) o dentro de otros programas de beneficios gubernamentales (8(a) y HUBZone), así como violaron las reglas de «límite de subcontratación» que exigen que la empresa que recibe el contrato realice la mayor parte del trabajo por sí misma.
El acuerdo civil no significa una condena criminal, y Mandour ni su empresa han aceptado ninguna responsabilidad legal, pero el pago se considera una compensación para el gobierno federal por el dinero que la empresa obtuvo de manera ilícita.
Al mismo tiempo, el FBI en Richmond, Virginia, confirmó que la investigación criminal sigue abierta y activa en acusaciones separadas y más graves relacionadas con el hecho de que las empresas afiliadas a Mandour (entre ellas Far Group y Talon Services) no pagaron a decenas de contratistas que realmente realizaron el trabajo en estos contratos entre 2019 y 2024, a pesar de que el gobierno de EE. UU. había pagado la totalidad de las cantidades a las empresas principales.
Mister Joe
Yusuf Mandour, conocido en Marruecos como el empresario marroquí-estadounidense y presidente del grupo «FAR Group» especializado en industrias de defensa, ganó notoriedad mediática en Marruecos tras un intento de presidir el Ittihad de Tánger y su anuncio sobre un vehículo militar, así como su matrimonio con la exparlamentaria y miembro del consejo regional de Tánger, Rafika Mansouri.
Antes de la fama, Mandour no era un extraño en Tánger, ya que abrió una sucursal de su empresa «FAR Group» y empleó a muchos jóvenes. Sin embargo, sus intentos de irrumpir en asuntos públicos fueron recibidos con escepticismo, especialmente tras su fracaso en dirigir el Ittihad de Tánger y la refutación de su relato sobre la invención del primer vehículo militar marroquí ciento por ciento.
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Contenido generado a partir de la versión árabe de Tanja7.com
