La policía nacional española, en colaboración con las autoridades alemanas y francesas y bajo la coordinación de Europol, desmanteló una red criminal internacional que opera bajo el concepto de «criminalidad como servicio»; los informes oficiales confirmaron que esta red tenía ramas en Marruecos.
La red estaba especializada en el desarrollo y comercialización de herramientas de phishing y smishing para cometer fraude bancario, todo dentro del modelo de «criminalidad como servicio» (Crime as a Service – CaaS).
Las investigaciones, que comenzaron en 2022, revelaron que la red contaba con filiales en Marruecos, además de extensiones internacionales, incluyendo conexiones con investigaciones en curso en Estados Unidos, donde el FBI ya había arrestado a algunos de sus miembros en operativos anteriores.
Según un comunicado de la policía española, la organización obtenía datos bancarios confidenciales a través de campañas de phishing dirigidas a clientes de bancos en varios países europeos, y luego vendía estos datos y credenciales bancarias a otros criminales a través de plataformas protegidas, a cambio de comisiones.
🚩Desarticulada una organización criminal dedicada a crear herramientas de #phishing y #smishing para cometer ciberestafas bancarias
➡️ Operación conjunta con #EUROPOL y la policía de Hannover 🇩🇪 con la colaboración de autoridades francesas 🇫🇷
🚔Localizados 1,5 millones de… pic.twitter.com/qmGDn8nso6
— Policía Nacional (@policia) 26 de mayo de 2026
También desarrollaron herramientas de «phishing kits» que incluyen paneles de control que muestran información de las víctimas en tiempo real.
La red logró robar datos bancarios de más de 2,000 clientes en bancos alemanes, y realizó transferencias fraudulentas directamente desde las cuentas de las víctimas.
Lavado de dinero a través de criptomonedas y bienes de lujo
Los miembros de la red, que tenían altas habilidades técnicas adquiridas a través de estudios universitarios en Europa, utilizaron criptomonedas para ocultar las ganancias, con aproximadamente 1.5 millones de euros identificados y congelados en billeteras digitales. También compraron vehículos de lujo e inmuebles para blanquear el dinero.
Las pérdidas financieras confirmadas superaron los 4 millones de euros, mientras que los investigadores creen que la cifra real es mucho mayor dado que hay muchas víctimas que aún no han informado.
Contenido generado a partir de la versión árabe de Tanja7.com
